Viernes
9 de Mayo de 2025
29 de abril de 2023
La colecta de Independiente está en la mira de la AFIP
El objetivo de la regulación es evitar que haya individuos que quieran hacer pasar como donación, lo que en definitiva podría ser una maniobra de lavado de activos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analiza elevar un pedido de informes, sobre quienes donen un elevado monto en la colecta iniciada por Santiago Maratea en Independiente. La solicitud que recaería en quienes aporten más de $200.000 en la colecta para ayudar al club de Avellaneda a saldar sus deudas.
La entidad tomó una resolución similar cuando le solicitó a bancos y proveedores de servicios de pago (PSP), como Mercado Pago o Modo, para que informen operaciones realizadas por sus clientes cuando superen un monto específico.
Fuentes de AFIP señalaron que el dinero recibido por Maratea hasta el día de la fecha no está depositado en ningún fideicomiso, y explicaron que el club debió haber abierto una cuenta para ese específico fin antes de empezar con las donaciones. Por lo tanto, no hay una razón social a cuyo nombre se esté recibiendo el dinero, no está claro en calidad de qué se están transfiriendo las donaciones, y no se fijó una fecha de finalización para dicho fideicomiso, todas irregularidades que están en la mira del ente que conduce Carlos Castagneto.
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